Forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı 201’e çıktı

İstanbul’da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 201’e yükseldi.

İstanbul’da, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına ilişkin operasyon genişletildi. İlk aşamada yakalanan 191 şüphelinin ardından adreslerinde bulunamayan 10 zanlı da ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltındaki kişi sayısı 201’e yükseldi.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Merkezinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlükleri katkı sağladı.

Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan ve 25 farklı ülke vatandaşı bulunduğu öğrenildi. Bu grupta Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyrukluların yer aldığı belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösterdiği değerlendirilen yapının 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi üzerinden çalıştığı tespit edildi. Söz konusu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin görev yaptığı, organizasyonu yöneten şüphelilerin de belirlendiği aktarıldı.

Bu tespitlerin ardından çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta 191 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulurken 80 araç ve 12 taşınmaz hakkında da işlem yapıldı. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.