LINK/LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 – Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2 – Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,

3 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.’yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca “Önemli Nitelikte İşlem” olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL’yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,

4 – Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması

5 – Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL’den 21.750.120,88 TL’ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin (Ek-1) onaylanması.

6 – Kapanış.