Fon soruşturmasında hesaplar 2019’dan incelenecek
Fon soruşturması kapsamında 2019’dan bu yana gerçekleşen olağandışı fiyat hareketleri, şüpheli hesaplar ve yüksek kazançlar mercek altına alınıyor.
Fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişletildi. Edinilen bilgilere göre, fonların kurulduğu 2019 yılından bu yana meydana gelen olağandışı fiyat hareketleriyle bağlantılı hesaplar ile bu işlemlerden sağlandığı değerlendirilen yüksek kazançlar inceleniyor.
Soruşturmanın para trafiğine ilişkin bölümünde yalnızca fon yöneticilerinin değil, bağlantılı kişilerle yakınlarının para ve malvarlığı hareketleri de mercek altında tutuluyor. Büyük miktarlı para giriş ve çıkışları, fonların performansıyla örtüşmeyen getiriler ve olağandışı fiyat hareketlerinin görüldüğü hisselerde işlem yapan hesaplar geriye dönük olarak değerlendiriliyor.
Tasfiye sürecini yürüten İş Bankası ve Ziraat Bankası bünyesindeki özel ekipler, şüpheli görülen hesaplarla yüksek kazançlara ilişkin tespitlerini MASAK’a iletiyor. MASAK’ın Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek hazırladığı iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Fonların TEFAS’ta işlem görmediği ve yatırımcıların erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine dair bilgiler de savcılık ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. MASAK yetkilileri, çalışmaların finansal sistemin güvenliğini korumak, şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek ve olası mal kaçırma girişimlerini ortaya çıkarmak amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.
Fon soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde, sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunun fon piyasasının yaklaşık yüzde 10’luk bölümünde yoğunlaştığını belirtirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacağını ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürüleceğini açıklamıştı.
Öte yandan soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon dün gerçekleştirildi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 45’e yükseldi.
