Paymix Operasyonu: Üçüncü Dalga Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi
Paymix operasyonu ile 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir aşamaya ulaştı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, bu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi.
Yürütülen dijital analizler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verildiğini ortaya koydu. Söz konusu sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcısının kaydı bulunduğu, bunlardan 3 milyon 173 bininin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bininin ise telefon numarasıyla kayıtlı olduğu belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanılan 52 bin 800 banka hesabı tespit edildi. İnternet üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirerek suç gelirlerini aklamak amacıyla tasarlanan web siteleri aracılığıyla kripto varlıkların transfer edildiği belirlendi.
Bu süreçte, suç gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa gibi illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziksel teslimatlarla dolaşıma sokulduğu anlaşıldı. Soruşturma, çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğunu ve suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme entegre edildiğini ortaya koydu.
Yurt dışındaki bağlantılı gruplar arasında iletişimde, şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi gibi işlemler üzerinden uluslararası finansal hareketlerin organize edildiği belirlendi. Bu kapsamda, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri, 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Ayrıca, suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye TMSF kayyım olarak atandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Paymix-3 operasyonunun organize suç örgütlerine büyük bir darbe indirdiğini belirtti. Aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ağına yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının devre dışı bırakıldığı ve 15 milyon kullanıcı verisinin koruma altına alındığı ifade edildi. Bakan Gürlek, bu tür illegal yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
